Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Baltic Forest AB
Aktieägarna i Baltic Forest AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den
13 april 2015 kl 13.00. Platsen är Skeppsbron 16 i Stockholm, portkod: 1982, 1 vån.
Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara registrerad i aktieboken i eget namn per den 7 april 2015.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till bolaget kan ske per brev ställt till Baltic Forest AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, eller via e-post till js@balticforest.se senast den 7 april 2015 kl 12.00. Vid anmälan bör anges namn och telefonnummer.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller flera justeringsmän.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkänna förslag till dagordning.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut angående
- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i före- kommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
- d) Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemissioner av preferensaktie av serie B upp till gränsen i Bolagets bolagsordning fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- Val av
- a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
- b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
- Annat ärende, som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
/Styrelsen